Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Архангельская ремонтно-эксплуатационная база флота"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 163038, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Речников, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1032900001815
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2901008295
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04899-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21420
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.03.2024
2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Архангельская ремонтно-эксплуатационная база флота"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 163038, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Речников, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1032900001815
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2901008295
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04899-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21420
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): 14 июня 2024 года; 163038, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Речников, д.1
2.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 13 июня 2024 года 17 часов 00 мин. по мск.; дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 22 мая 2024 года;
2.3 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента; 1.Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4. Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года.
5. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2023 год.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудитора Общества на 2024 год.
2.4 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) по месту нахождения Общества:163038, г. Архангельск, ул. Речников, д. 1 оф.306 с 09 до 16 часов (перерыв с 12 час. До 13 час.), телефон (8182) 45-55-12; на сервере раскрытия информации «Интерфакс» по адресу e-disclosure.ru/emitent/files/search, раздел «Прочие документы», вкладка «Материалы ГОСА 2023г.» с 27 мая 2024 года.
2.5 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-04899-D, дата регистрации 29.06.2009г.
2.6 Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров, протокол заседания № 203 от 01.02.24г. и № 204 от 12.03.24г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.В. Крушельницкий
3.2. Дата 12.03.2024г.